直销制度文化研究中心

       200余万人参与、3000多层级、31万余个比特币、917万余个以太坊币等其他数字货币……由江苏省盐城市公安局破获的“PlusToken”网络传销案已进入审理阶段。

　　公安部有关负责人介绍，这是我国公安机关侦破的首起利用区块链技术、以数字货币为交易媒介的特大跨国网络传销犯罪案。

　　数字货币传销究竟有何不同？传销团伙何以能在一年多时间汇聚起相当于500多亿元的数字货币？犯罪嫌疑人能通过区块链技术逃避法律制裁吗？记者进行了深入调查。

近日，青铜峡市公安局发布“关于‘AEC东南亚联盟生态链’涉嫌传销违法犯罪活动的紧急预警”。

据预警信息显示，请警惕身边熟人向你推荐的名为“AEC东南亚联盟生态链”投资项目，该项目已被定性为传销。“东南亚联盟生态链”(Asean Ecological Chain，以下简称“AEC”)，该组织则自称是基金会联合汇丰银行、摩根大通、德意志银行等全球60多家机构合作，运用区块链技术打造的全球企业联合发展的联盟生态链。

以“区块链”之名行传销之实

       新华社北京7月30日电（记者熊丰）记者30日从公安部获悉，近日，按照公安部部署，公安机关立案侦办“Plus Token平台”网络传销案，先后将潜逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和该案82名骨干成员抓捕归案，彻底摧毁了这一盘踞境内外的特大跨国网络传销组织。这起案件是公安机关侦破的首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案，涉及参与人员200余万人，层级关系多达3000余层，涉案数字货币总值逾400亿元。

2019年初，江苏盐城公安机关在工作中发现陈某等人涉嫌利用虚拟币交易平台组织领导传销犯罪的线索后，立即成立专案组。在公安部经侦局组织指导下，专案组初步查明该传销团伙组织架构、人员层级和资金流转等情况。同年6月，在公安部协调组织下，专案组民警分赴一些国家和地区，积极配合当地警方成功将藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓获归案。2020年3月，公安部部署全国公安机关将涉嫌传销犯罪的82名骨干成员全部抓获。

       南宁的李阿姨陷入“中国梦”传销骗局，瞒着子女交了12000元会员费。当时，面对女儿小黄和记者的双重劝说，李阿姨仍痴迷骗局，袒护“线人”。不过就在今天一早，李阿姨的女儿小黄联系记者说，节目播出后，当时拉她妈妈入群的那位刘方阳，突然退钱了。

几天前，南宁市民小黄怀疑自己的妈妈李阿姨陷入了一个叫“中国梦”的传销骗局。小黄反复劝说无果，选择了报警。可当民警让小黄提供李阿姨的转账凭证时，小黄束手无策。

南宁市民 小黄：我觉得这帮传销人员非常狡猾，她带着两个老人去到ATM机现金转账之后，唯一的一个转账凭证，是她（刘方阳）拿着的，而不是给到这两个老人，不是给到我妈这边。

　近日，安吉县市场监督管理局(以下简称：安吉县市监局)对外披露了多起传销案件的行政处罚决定书。庞氏骗局预警平台在行政处罚决定书上看到，王某俊、张某珍、李某娣、都某丽因组织传销活动分别被处罚。同时，安吉春荣纳米科技有限公司(以下简称：春荣纳米公司)也因为传销提供条件或提供互联网信息服务被该局处罚。

　　行政处罚决定书上显示，2019年7月12日春荣纳米公司的法定代表人由李某荣变更为王某俊。2019年8月份春荣纳米公司将位于安吉县昌硕街道安吉商会大厦的场所免费提供给王某俊、张某珍、李某娣、都某丽做经营使用。

     7月6日，山东省郯城县人民法院对“悦花越有”网络传销案公开开庭审理。经审理查明，被告人樊某以“悦花越有”为平台，以“消费全返”为经营模式，发展八万多人加入该传销组织，因构成传销罪，被判处有期徒刑并处罚金。

从2016年开始，北京悦花越有电子有限公司通过网站和“悦花越有”手机 APP网上商城，大力推广“全消费返现”、“促销返现”等经营模式，吸引会员加入，并向社会公布“国家促进消费和经济发展重点项目”。“悦花越有”推出后，其传播速度之快是通过网站、微信、面对面培训会、集体授课等方式。

中国网财经7月12日讯（记者 肖飞）据中国裁判文书网日前披露，山东御至元生物科技有限公司（以下简称“御至元生物”）因涉嫌传销，被山东省淄博市张店区市场监督管理局查处，并被法院判决冻结公司的银行账户。

判决书显示，淄博市张店区市场监督管理局在查处御至元生物传销一案中，为防止转移或隐匿违法资金，向法院申请对御至元生物在齐商银行的账户予以冻结，这一申请得到了法院判决的支持。

天眼查显示，御至元生物成立于2017年3月，注册资本金500万元，公司主营业务为生物制品（不含疫苗）研发（不含生产）及销售；一类、二类医疗器械、预包装食品兼散装食品、保健食品、保健用品销售；网上贸易代理；市场营销策划。公司法定代表人兼执行董事仪名博，为公司持股5%的小股东，公司大股东张庆元，持股95%，公司监事为魏娟。

      6月29日，中国裁判文书网公示的一则行政裁定书显示，淘宝旗下社交电商平台“淘小铺”运营方广州三帅六将教育科技有限公司及相关公司等因涉嫌传销被冻结4400多万元。而不久前，社交电商“斑马会员”相关公司涉嫌传销被法院冻结3000万元的消息引起关注。

值得注意的是，在这此次被冻结资产的相关公司中，其中不仅有广州三帅六将教育科技有限公司，还有云数据(海南)科技有限公司、桐城金财汇智信息科技有限公司以及淘宝心选运营方杭州心选电子商务有限公司，其中，杭州心选电子商务有限公司被冻结金额高达2600万。

       据报道，自7月1日起至10月31日止，河北省为进一步巩固和深化打击整治传销违法活动工作成果，切实维护经济秩序和社会稳定，该省打击传销工作联席会议办公室、市场监管局、公安厅，在联合在全省开展2020年“维护稳定，守护幸福”打击整治传销专项行动。

此次行动将以无传销创建工作为引领，通过整治重点地区、查处重点行为、净化网络环境、惩治重点人员、强化综合治理，营造防范打击传销的社会氛围和线上线下全社会共治传销的工作格局。

整治的重点是问题比较突出、传销活动比较猖獗、社会反映强烈、媒体频繁曝光以及可能滋生传销活动、曾经发生过传销活动和被举报投诉传销活动较为集中的地区。

       新华社银川6月30日电(记者任玮、马思嘉)记者从宁夏银川市贺兰县公安局获悉，贺兰县警方日前将120名高级别传销人员“一锅端”，当地多个传销体系总负责人李某以及10名传销骨干全部落网，初步查证涉案金额2500余万元。这是宁夏破获聚集型传销案件中，一次性抓获高级别犯罪嫌疑人最多、涉案金额最大的一起案件。

　　据了解，贺兰县公安局在办理多起传销案件中发现，河南籍男子李某是银川市多个传销体系的总负责人，并掌握了李某将于近期组织多名“大经理”级别传销人员召开高层级会议的重要线索。